Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижне-Исетский завод металлоконструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Альпинистов, стр. 57/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664003916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31323-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6233
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата проведения собрания акционеров: 05 октября 2023
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57 (через дорогу от Дагестанская,34а) зал совещаний, 3 этаж.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. (местное время).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. (местное время) 05 октября 2023.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 час. 00 мин. (по местному времени) 25 сентября 2023.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
Предоставление последующего одобрения совершённых Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, в частности, с проектом новой редакции устава Общества, проектами бюллетеней для голосования, а также другой информацией, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания. Акционер, лицо, имеющее право на участие в Годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с указанной информацией с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 61 каб.211 на следующий рабочий день после записи по телефону +7 (343) 253-50-13 добавочный 2293.
Акционер - физическое лицо должен иметь при себе паспорт, представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании, предъявляют следующие документы:
акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия, документ, удостоверяющий его личность;
представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номер выпуска 62-1П-95 от 19.02.1993г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 14 сентября 2023, протокол собрания совета директора № 3 от 14.09.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Группа "СВЭЛ"
А.Ю. Кишко
3.2. Дата 14.09.2023г.